Support

AML/KYC

Всё, что нужно знать о верификации и безопасности обмена. Не нашли ответ на свой вопрос? Свяжитесь с нами.

Что показывает проверка адреса?

Проверка помогает определить, связан ли указанный кошелёк с подозрительными транзакциями. Мы проверяем его по базам данных партнёров и указываем уровень риска в процентах.

Зачем нужны AML-процедуры?

AML-проверки помогают защитить наш сервис и клиентов от мошенников. Если платформа не будет их проводить, её могут использовать для отмывания средств или финансирования незаконной деятельности. Поэтому мы внедряем AML-требования, чтобы ваши переводы оставались безопасными.

Условия возврата средств при AML/KYC

1. Если клиент прошёл KYC и его средства не связаны с отмыванием — возврат происходит без комиссии. 2. Если средства признаны рисковыми, комиссия за возврат может составлять до 5%, но не более $100.

Онлайн-сервис для быстрого и безопасного обмена USDT и USDC на гривну в банки Украины.

Наши партнер